«Гучна справа про відмивання в Іспанії злочинних капіталів, яка була відкрита в результаті масштабної поліцейської операції під кодовою назвою «Білий кит», готова до слухання в суді», - сказав представник суду курортного міста Марбелья (південь Іспанії), де відбудеться процес. За його словами, «у справі проходять 22 обвинувачених, у тому числі іспанські адвокати, нотаріуси та їхні зарубіжні клієнти - ймовірні члени злочинних спільнот з Росії, Італії, Фінляндії та Марокко».
«Як встановило слідство, адвокат Фернандо Дель Вальє, який діяв у Марбельї, та його спільники надавали представникам злочинних угруповань з різних країн послуги з відмивання грошей», - сказав представник суду, який відмовився назвати прізвища клієнтів іспанського адвоката. Судовий працівник пояснив, що «Дель Вальє відкрив 523 різних акціонерних товариства, через які «відмив», щонайменше, €152 млн своїх клієнтів, здобутих, як вважає слідство, внаслідок розкрадань, наркоторгівлі, рекету, торгівлі зброєю та жінками». «Троє іспанських нотаріусів, які проходять у справі, оформлювали угоди з відкриття підприємств та оформлення нерухомості на підставних осіб», - зазначив співрозмовник агентства.
Операція «Білий кит», під час якої було затримано 41 особу, у тому числі кількох росіян, викликала великий суспільний резонанс. Первісно у справі фігурував, зокрема, російський концерн ЮКОС. Як писала місцева преса, іспанські слідчі органи підозрювали, що частина грошей, яка потрапила до Іспанії та пройшла через адвокатську контору Дель Вальє, була отримана в результаті «незаконного вилучення коштів із фондів російського нафтового концерну ЮКОС». Будь-які подробиці справи, на яку іспанські слідчі органи наклали гриф секретності, в останні два роки, поки тривало розслідування, не повідомлялися.
За матеріалами РІА «Новости».