Програма «Паспорт в обмін на інвестиції» перетворилася на Кіпрі на корупційну схему
Як зазначає «Русская Германия», «золоті паспорти» виявилися привабливими не лише для тих, хто прагнув отримати їх законним шляхом – корупція досягла настільки значних масштабів, що минулого року влада Кіпру вирішила перевірити всі видані за інвестиції паспорти з 2002 року. До проведення розслідування спонукала розголос у ЗМІ. Телеканал Al Jazeera заявляв, що десятки тих, хто подав заяви на паспорт, «перебувають у своїх країнах під кримінальним розслідуванням, а деякі – під міжнародними санкціями».
Результати проведеної перевірки виявилися вражаючими: понад половина «золотих паспортів» Кіпру були видані незаконно. За час дії цієї програми 3500 паспортів отримали не самі інвестори, а їхні повнолітні родичі. Крім того, помилково (ймовірно, зовсім не випадково) громадянство було надано топ-менеджерам, які не були власниками місцевих компаній.
У звіті зазначається, що уряд Кіпру неправильно тлумачив закон. Влада приймала та схвалювала запити на отримання громадянства, нехтуючи дотриманням передбачених законом правових процедур та без належної перевірки біографічних даних. Тепер для тих, хто незаконно отримав «золотий паспорт», здійснена мрія про громадянство Кіпру обернеться кримінальним переслідуванням.
Перша кримінальна справа за фактом незаконного отримання громадянства буде розглянута в Окружному суді Ларнаки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на засіданні розглянуть справу громадянина Ірану, який отримав паспорт Кіпру після того, як вкрав 30 млн доларів в іранської армії. Зловмисник перебуває в міжнародному розшуку.
Обвинувачення у резонансній справі пред'явлено п'яти фізичним особам та чотирьом юридичним. Їх звинувачують за 37 пунктами, зокрема у підробці документів, наданні фальшивих документів та змові з метою отримання громадянства. «Золотий паспорт» був виданий не лише самому обвинуваченому, але також його батькам.
Брюссель неодноразово виступав з вимогами реформувати програму «Паспорти в обмін на інвестиції». У ЄС давно підозрювали, що зручною схемою може скористатися організована злочинність, однак владі Кіпру вдавалося довго чинити опір тиску з боку ЄС. У відповідь Кіпр заявляв, що інвестиції були вкрай необхідні для ліквідації наслідків економічної кризи на острові.
У рамках програми було видано 6779 «золотих» паспортів. У середньому один такий паспорт приносив в економіку Кіпру 3 млн доларів. 1 листопада 2020 року видача паспортів була повністю зупинена, а в лютому 2021 року влада оголосила про те, що не має наміру відновлювати програму.