За його словами, один із членів злочинної групи за сприяння співробітників правоохоронних органів підбирав людей, які бажали виїхати на ПМЖ до Ізраїлю, але не мали для цього законних підстав. За чужими анкетними даними в органах паспортної служби Донецької області він організовував оформлення та отримання підроблених паспортних документів.
За оформлення документів за чужими анкетними даними члени злочинної групи брали по $5.000 за одну відправлену за кордон сімейну пару.
Люди, які скористалися послугами злочинної групи, отримували в Ізраїлі компенсаційні виплати для іммігрантів та нове громадянство.
Спільними діями українських та ізраїльських спецслужб частину людей, які скористалися послугами шахраїв, виявлено та депортовано в Україну. Проти них порушено кримінальні справи за ст. 331 КК України – «Незаконне перетинання державного кордону».
Щодо одного з членів злочинного угруповання порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК – «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб». Його засуджено на чотири роки позбавлення волі.
_