По его словам, один из членов преступной группы при содействии сотрудников правоохранительных органов подбирал людей, которые желали выехать на ПМЖ в Израиль, но не имели для этого законных оснований. По чужим анкетным данным в органах паспортной службы Донецкой области он организовывал оформление и получение поддельных паспортных документов.
За оформление документов по чужим анкетным данным члены преступной группы брали по $5.000 за одну отправленную за границу семейную пару.
Люди, воспользовавшиеся услугами преступной группы, получали в Израиле компенсационные выплаты для иммигрантов и новое гражданство.
Совместными действиями украинских и израильских спецслужб часть людей, которые воспользовались услугами мошенников, выявлена и депортирована в Украину. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 331 УК Украины – «Незаконное пересечение государственной границы».
В отношении одного из членов преступной группировки возбуждено уголовные дело по признакам преступления, предполагаемого ч. 2 ст. 332 УК – «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору с группой лиц». Он осужден на четыре года лишения свободы.
_