Тим, хто перетинає російський кордон, доведеться звітувати за кожну готівкову копійку
Чинний закон «Про валютне регулювання та валютний контроль» зобов'язує фізичних осіб, які ввозять до Росії готівкову валюту або рублі, а також дорожні чеки та цінні папери на суму понад $10 тис., подати митникам письмову декларацію. Тепер Федеральна митна служба (ФТС) пропонує зобов'язати всіх, хто в'їжджає, не тільки декларувати ввезені до Росії кошти, але й пояснювати їх призначення, джерела отримання.
ФТС хоче також отримувати інформацію про власників перевезених коштів або осіб, для яких ці кошти призначені.
Усних пояснень буде недостатньо. Як підтверджуючі документи митниця готова прийняти лише документи про продаж майна, отримання спадщини, прийняття в дар, зняття готівкових коштів з рахунків у банках. До митної декларації внесуть відповідні графи. До речі, на сайті broktransconsult.com.ua можна ознайомитися з послугами, які надає митний брокер.
У пояснювальній записці до законопроекту ФТС заявляє, що прийняття цих поправок дозволить привести російське валютне законодавство у відповідність до вимог міжнародного та виявити випадки ввезення до Росії готівкових коштів з метою фінансування тероризму та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Поправки, стверджує ФТС, відповідають спеціальній рекомендації FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) «Кур'єри з перевезення готівкових коштів». Ця рекомендація розроблена з метою позбавлення терористів і злочинців можливості фінансувати свою діяльність шляхом перевезення готівкових грошей на пред'явника через державні кордони.
Пакет відповідних поправок до валютного законодавства ФТС внесла на розгляд зацікавлених відомств наприкінці липня.
За останній час це далеко не перший наступ на права мандрівників. У червні ФТС вирішила завдати удару по «човникам» і запропонувала втричі знизити вартість товарів, які можна безмитно перевозити через кордон: з 65 тис. до 20 тис. рублів. А оцінити перевезене може й митна експертиза. А Мінфін на початку червня виступив з ініціативою підвищити штрафи за незаконні валютні операції, зокрема за перевищення суми готівкової валюти, що вивозиться. Штрафувати запропоновано у розмірі від 75% до 100% суми операції. Чинний КпАП передбачає за це штраф для громадян у розмірі 1-1,5 тис. рублів, для посадових осіб – від 5 тис. до 10 тис. рублів, для організацій – 50-100 тис. рублів.
Експерти скептично оцінюють пропозицію ФТС. На їхню думку, за допомогою таких новацій вона створює лише видимість боротьби з дійсно серйозними злочинами. «Невже таким тупим примітивним способом митниця й справді хоче протиставити витонченим методам, які застосовують злочинні угруповання?!» – дивується генерал-майор митної служби у відставці, керівник практики з митного права та зовнішньоторговельного регулювання компанії «Пепеляев, Гольцблат и партнеры» Галина Баландина. Глупо сподіватися, що оргзлочинність буде декларувати свої доходи на митниці. «Таким способом кур'єри не виловлюються, натомість чесним громадянам створять зайві проблеми», – переконана Баландина.
«Серйозні люди не возять великі гроші в кишенях або в чемоданах, зараз не 90-ті роки, тим більше що сучасна техніка дозволяє «бачити» гроші, заховані і на людині, і в багажі», – погоджується партнер юридичної фірми BRG у Берліні Олексій Бінецький. Немає проблеми провезти гроші, поклавши їх на банківську картку.
У цивілізованих країнах не прийнято лякати потенційного інвестора неадекватними суворостями. «Спитати вас, звідки гроші, на кордоні, наприклад, Німеччини не будуть, але можуть запитати, на які цілі ви їх витратите, і цілком задовольняться практично будь-якою відповіддю, – каже експерт. – Раз ви ввозите гроші, ви їх витратите всередині країни, що добре для економіки. А ловити вас за намір купити наркотики чи зброю буде інша служба».