20 грудня минулого року Міжнародна група з боротьби з фінансовими зловживаннями (FATF - Financial Action Task Force) заявила, що Україна не виконала її вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей і ввела проти неї санкції. При цьому FATF, до якої входять 29 провідних країн світу, рекомендувала своїм членам посилити фінансову звітність про операції з українськими компаніями.
Британське Міністерство фінансів закликало банки та компанії Сполученого Королівства проявляти особливу обережність при проведенні будь-яких операцій з українськими партнерами, щоб не опинитися замішаними у відмиванні коштів. Крім того, Лондон рекомендує своїм громадянам та компаніям повідомляти органам правопорядку про всі фінансові угоди з українськими партнерами, за винятком тих випадків, коли є повна впевненість у законності операцій. З аналогічними попередженнями виступила і Канада.
Берлін рекомендував своїм компаніям, банкам та громадянам повідомляти про всі операції, що викликають хоча б найменші підозри, в яких так чи інакше беруть участь українські партнери, особливо якщо йдеться про суми, що перевищують 15.000 євро ($16.000). Усі угоди, крім тих, у законності яких німецькі партнери абсолютно впевнені, мають ставати об'єктом вивчення правоохоронних органів і не можуть бути здійснені без санкції прокуратури або кримінальної поліції. Очікується, що найближчим часом аналогічні заходи вживуть і США.
Фактично переважна більшість фінансових переказів в Україну з цих країн потрапляє під підозру місцевих органів правопорядку. Вкрай складним стає і відкриття представництв банків та компаній цих держав в Україні.
Прийняття цих санкцій стало неминучістю після рекомендації FATF. Українські банкіри кажуть, що кореспондентські рахунки їхніх банків у країнах, які вже ввели санкції, можуть бути закриті. Втім, поки це стосується лише невеликих українських банків. Однак вимоги звітності та моніторингу призведуть до багаторазового збільшення вартості переказу грошей з України на Захід і у зворотному напрямку.
Київ намагається уникнути санкцій. Минулого тижня парламент України схвалив закон, що передбачає посилення покарань за відмивання грошей, а голова держкомітету, покликаного боротися з відмиванням, був звільнений зі своєї посади. Міністр фінансів і перший віце-прем'єр Микола Азаров заявив, що країна виконала всі міжнародні вимоги і питання про санкції буде знято в ході переговорів з FATF. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович запевнив журналістів, що переговори щодо зняття санкцій розпочнуться вже в січні.
Однак те, що заяви фінансових влад Британії, Канади та Німеччини стали надбанням гласності вже після прийняття українським парламентом законів щодо посилення боротьби з відмиванням грошей, може бути свідченням того, що ці закони будуть визнані недостатніми, передає Бі-бі-сі.