Відомості про нелегалів, виявлених в Ізраїлі, надійшли до Луганського УСБУ приблизно в той самий час, що й скарги луганчан на те, що невідомі люди під приводом оформлення документів для виїзду за кордон забрали в них документи. Як з'ясувалося, зловмисники зверталися до людей єврейської національності, як правило, малозабезпечених, з проханням допомогти сформувати групу для поїздки до Ізраїлю і пропонували записатися до списку тих, хто виїжджає. Потім зловмисники брали паспорти та інші документи, гроші й зникали. Більшості з постраждалих луганчан документи не повернули.
Співробітникам Служби безпеки України вдалося встановити особи зловмисників: безробітного 32-річного мешканця міста Антрацита та мешканки Донецької області, яка представлялася консультантом ізраїльського посольства в Україні. Забираючи документи в луганчан, чоловік передавав їх співробітникам паспортної служби, які оформлювали закордонні паспорти. Знайшовши охочих виїхати до Ізраїлю, зловмисники вклеювали фотографію цієї людини в справжній паспорт, оформлювали візи в посольстві, і українець, який змінив ім'я та національність, успішно виїжджав до Ізраїлю. Коштувала така послуга $3-4 тис.
Доведено, що таким чином зловмисники відправили трьох нелегалів, а четвертий готувався до виїзду. Співробітники Служби безпеки припускають, що тих, хто виїхав, було значно більше. Відповідь на це питання дасть слідство.
Аферистів затримано. Під час обшуку в них вилучено велику кількість паспортів та інших документів, що належать обманутим луганчанам, а також ксерокопії віз. Слідство у цій справі триває, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення цих протиправних дій. У причетності підозрюються чиновники, до чиїх обов'язків входить видача закордонних паспортів.