Сведения о нелегалах, обнаруженных в Израиле, поступили в Луганское УСБУ примерно в то же время, что и жалобы луганчан на то, что неизвестные люди под предлогом оформления бумаг для выезда за границу забрали у них документы. Как выяснилось, злоумышленники обращались к людям еврейской национальности, как правило, малоимущим, с просьбой помочь сформировать группу для поездки в Израиль и предлагали записаться в список отъезжающих. Затем злоумышленники брали паспорта и другие документы, деньги и исчезали. Большинству из пострадавших луганчан документы не вернули.
Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось установить личности злоумышленников: безработного 32-летнего жителя города Антрацита и жительницы Донецкой области, которая представлялась консультантом израильского посольства в Украине. Забирая документы у луганчан, мужчина передавал их сотрудникам паспортной службы, которые оформляли загранпаспорта. Найдя желающих выехать в Израиль, злоумышленники вклеивали фотографию этого человека в настоящий паспорт, оформляли визы в посольстве, и поменявший имя и национальность украинец успешно отбывал в Израиль. Стоила такая услуга $3-4 тыс.
Доказано, что таким образом злоумышленники отправили трех нелегалов, а четвертый готовился к выезду. Сотрудники Службы безопасности предполагают, что выехавших было значительно больше. Ответ на этот вопрос даст следствие.
Аферисты задержаны. Во время обыска у них изъято большое количество паспортов и других документов, принадлежащих обманутым луганчанам, а также ксерокопии виз. Следствие по этому делу продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к совершению этих противоправных действий. В причастности подозреваются чиновники, в чьи обязанности входит выдача заграничных паспортов.