Як повідомляє Бі-бі-сі, журналісти Sunday Times і Четвертого каналу британського телебачення таємно знімали на відео, як юридичні та фінансові консультанти хвалилися, як їм легко обводити навколо пальця співробітників міністерства внутрішніх справ, коли мова заходить про так звані «золоті візи», і як вони без труднощів можуть приховати зв'язки прохача подібної візи або з оточенням Володимира Путіна, або з китайською армією.
Ці консультанти говорили репортерам, які видавали себе за людей, пов'язаних із зарубіжними мільйонерами, як їм вдалося організувати «золоту візу» члену сім'ї Муаммара Каддафі, сину замішаного в корупції міністра в уряді Таїланду, еритрейському чиновнику, який підозрювався в нелегальному продажу зброї Анголі, а також громадянам Ірану та Іраку, чиї бізнеси потрапили під міжнародні санкції.
Один із цих консультантів сказав, що обійти перевірку походження коштів надзвичайно легко, оскільки в міністерстві внутрішніх справ, за його словами, цим займаються люди, які ледь закінчили школу і в пошуках інформації покладаються лише на Google.
У грудні 2018 року, зазначає Sunday Times, міністр внутрішніх справ тимчасово припинив видачу «золотих віз», оскільки багато хто побоювався, що їх отримують члени злочинних угруповань і люди, які відмивають гроші. Але всього через кілька днів ця практика була відновлена.
Ця схема називається «віза для інвесторів». З 2008 року її власниками стали 11 тисяч осіб, які тим самим отримали право жити у Великій Британії і згодом отримати британське громадянство.
На відміну від інших країн, які надають візи та посвідки на проживання для інвесторів, Велика Британія не вимагає ні прямих виплат цих грошей до казни, ні прямих інвестицій. Гроші повинні просто лежати в банку, і як тільки людина отримує право на постійне проживання, вона може їх вільно вивести з країни на офшорний рахунок, де вони не будуть оподатковуватися.
Як пише газета, згідно з результатами цього дослідження, складається враження, що міністерство внутрішніх справ не перевіряє походження грошей і сподівається, що подібні перевірки будуть зроблені банками та інвестиційними фондами.
Sunday Times цитує заяву міністерства внутрішніх справ, у якій говориться, що процес видачі подібних віз був повністю змінений, і зараз використовується серйозна перевірка походження капіталу.