У більшості випадків вони намагаються відмовляти у співпраці при найменшій підозрі. Це пов'язано з двома основними проблемами – фінансуванням тероризму та відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом. Тому, щоб відкрити рахунок у закордонному банку, потрібно довести йому свою порядність та щирість мотивів. Без цього робота офшорної компанії неможлива.
Необізнаному в даному питанні клієнту буде досить складно заслужити довіру до себе. Особливо важко відновити репутацію, один раз припустившись помилки. Щоб ймовірність позитивної відповіді підвищилася, слід скористатися допомогою професійного фінансового консультанта.
Компанія Nexus займається цими питаннями з 1991 року і вже завоювала довіру банків Швейцарії, Австрії, Ліхтенштейну, Данії, Великобританії. Звернувшись туди за допомогою, ви не отримаєте 100% гарантії, що рахунок буде відкрито, але можливість зробити це правильним шляхом зросте значною мірою.
Щоб краще розуміти, для чого потрібні послуги фінансового консультанта, потрібно розібратися з перевагами відкриття рахунку в іноземному банку. По-перше, закордонні стандарти забезпечення конфіденційності клієнта. Підвищена безпека та непублічність особистої інформації – це те, що вони гарантують безумовно.
Наступний важливий пункт – це розширені можливості інвестування. Щоб примножувати свої капітали, важливо правильно їх вкладати, щоб гроші працювали. Ці банки більш надійні в усіх відношеннях, з ними ви можете бути абсолютно спокійні за своє майно. Сюди слід включити низькі політичні ризики, свободу використання коштів та відсутність податків.
Перш ніж скористатися послугами консультанта, важливо знати вимоги закордонних банків до своїх іноземних клієнтів. Вам обов'язково знадобляться апостильовані документи вашої компанії, включаючи сертифікати про інкорпорацію, про повноваження, дієздатність, статут, протокол перших зборів, акції, трастові декларації, а також довіреність. Сюди ж слід віднести особисті документи, що посвідчують особу та адресу реального бенефіціара.
Далі йдуть опис діяльності, яку ви плануєте вести в цій країні, рекомендації від банків або ділових партнерів (якщо такі є) і з більшою ймовірністю зустріч з представником банку особисто. Почати збирати ці документи можна ще до звернення до консультанта за допомогою.
PR