Мальта разом із Кіпром та Болгарією згадується серед країн ЄС, що торгують громадянством
Як зазначає Бі-бі-сі, у доповіді йдеться про так звані «золоті паспорти» та «золоті візи», які купуються в обмін на інвестиції в країну. Такі схеми несуть низку ризиків, зокрема відмивання грошей, корупції та ухилення від сплати податків, попереджає Єврокомісія.
Згідно з доповіддю, програми надання посвідки на проживання в обмін на інвестиції існують у 20 країнах ЄС (всього в Європейському Союзі 28 країн-членів). Особливу увагу в доповіді приділено трьом країнам – Болгарії, Кіпру та Мальті. Лише ці три країни фактично торгують громадянством, заявляють автори доповіді.
Об'єднує ці країни й популярність серед росіян. На вихідців із Росії припадає до половини заяв за такими програмами, повідомляє Бі-бі-сі старший юрист UFG Wealth Management Микола Варгасов. Близько 45% заявників на болгарське громадянство – вихідці з колишнього СРСР, наводить приклад Камен Шойлев, британський баристер і партнер New Balkans Law Office. З 3 тисяч осіб, які стали громадянами Мальти в обмін на інвестиції у 2017 році, у понад шестисот – російські імена та прізвища, підрахували «Відкриті медіа».
У ЧОМУ СУТЬ ПРОБЛЕМИ
Для того, щоб отримати паспорт громадянина Кіпру, потрібно інвестувати щонайменше 2 млн євро в економіку країни та придбати нерухомість. На Мальті потрібно заплатити 650 тисяч євро (гроші йдуть до національного інвестиційного фонду країни) та придбати нерухомість на суму не менше 350 тисяч євро. Для Болгарії сума інвестицій становить 1 млн євро.
Усі заявники повинні довести, що в минулому вони не мали проблем із законом. Але в цих країнах є проблеми з перевіркою заявників, вважає Єврокомісія. Наприклад, влада країн може схвалити заявку, навіть якщо претендент на отримання громадянства не повністю відповідає критеріям.
Ще одна проблема, на думку Єврокомісії, полягає в тому, що країни ЄС не консультуються одна з одною щодо заявників. І людина, якій було відмовлено в громадянстві однієї країни ЄС, може спокійно звернутися за «золотим паспортом» до іншої, випливає зі звіту комісії.
Єврокомісія має намір до кінця 2019 року розробити заходи, які дозволять закрити ці лазівки.
У жовтні 2018 року занепокоєння з питання «золотих паспортів» та «золотих віз» висловлював і Європарламент. З його доповіді випливало, що є країни, в яких вимоги для інвесторів зводяться до мінімуму, і окрім статусу резидента чи громадянина країни ЄС вони отримують і доступ до вигідних податкових режимів.
ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
Міністерство юстиції Болгарії вже заявило, що країна планує згорнути програму. За даними болгарської влади, з 2013 року паспорти в обмін на інвестиції отримали лише 50 іноземців – із Росії, Єгипту, Ізраїлю та Пакистану. Тобто з економічної точки зору продовжувати програму сенсу немає.
Інша справа – Мальта та Кіпр. У жовтні 2018 року американський Forbes писав, що Кіпр зміг заробити на програмах продажу громадянства 4,8 млрд євро (5,5 млрд доларів) з 2013 року. Мальта отримала 718 млн євро (831 млн доларів) прямих іноземних інвестицій з 2014 року. Для порівняння, ВВП Кіпру у 2018 році, за прогнозом МВФ, становитиме 23,9 млрд доларів, Мальти – 14,3 млрд доларів.
Якщо подивитися на порядок отримання громадянства інших країн ЄС, то Кіпр, Мальта та Болгарія стоять осібно – отримати «золотий паспорт» тут набагато легше. «Таких умов не пропонує жодна інша країна», – вважає Варгасов. Наприклад, у більшості інших держав ЄС для отримання громадянства встановлено ценз осілості, часто потрібна здача іспитів на знання мови та історії країни.
Але й на Мальті, Кіпрі та в Болгарії процес цей досить складний. На Кіпрі минулого року ввели квоти на кількість нових паспортів. На Мальті вони вже діють. Ще Кіпр раніше видавав паспорти без обов'язкового попереднього отримання посвідки на проживання, але відмовився від цього.
«Для перевірок держави часто наймають приватні агентства, які перевіряють інформацію з анкети у відкритих джерелах на батьківщині заявника. Тому важко погодитися з тим, що питанню походження коштів приділяється мало уваги, особливо порівняно з тим, що було 5-6 років тому», – визнає Варгасов. За його словами, зараз влада Мальти відхиляє кожну другу заяву від росіян.
А в Болгарії майже всі кандидати на інвестиційне громадянство купують болгарські держоблігації. Для цього вони зазвичай відкривають рахунки в банках і проходять перевірку за принципом «знай свого клієнта», каже Шойлев. У перевірці бере участь болгарське МВС та спеціальні органи з боротьби з організованою та фінансовою злочинністю. Процес перевірки триває близько двох років, у нього залучені близько 15 різних відомств.
НАСЛІДКИ
Доповідь сама по собі не матиме жодних наслідків, вважає професор Гронінгенського університету Димитрій Коченов. Адже правила ЄС виключають можливість наднаціонального регулювання громадянства держав-членів, а в Єврокомісії немає можливості регулювати питання отримання громадянства.
В іншому випадку вона стала б диктувати французькому уряду, хто є французом, ірландцям – хто ірландець, а голландцям – хто голландець, іронізує Коченов. «Ніхто в ЄС до цього не готовий. Єврокомісію це дуже засмучує, тому вони й намагаються всі інвестпрограми представити лише як ризики, не згадуючи, що вони приносять мільярди до скарбниці», – сказав він Бі-бі-сі.
Коченов називає доповідь «внутрішніми іграми комісії». У майбутньому комісія зможе послатися на цей документ і сказати, що у неї є традиція напрацювань у цій сфері – «для того, щоб колись спробувати регулювати громадянство самим», припускає він. «Але, звісно, тоді виникнуть великі проблеми між комісією та державами-членами», – застерігає експерт.
А от посилення перевірки заявників точно варто очікувати, вважає Микола Варгасов. «У найближчому майбутньому будь-яка можливість отримання паспорта країни ЄС без фактичного переїзду для проживання та зміни податкового резидентства буде зведена нанівець, при цьому на ринку громадянства за інвестиції залишаться країни Карибського басейну, паспорти яких надають виключно візові переваги», – сказав він Бі-бі-сі.